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1342430 - Curriculum Vitae

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CURRICULUM VITAE Nº 1342430

http://1342430.MiCVWeb.com

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DATOS PERSONALES

Caracas CP: V-13400179 (Distrito Capital ) Venezuela
Fecha Nacimiento: 13/7/1979

Profesiones que puedo ejercer

Economista ,

EXPERIENCIA

Seniat
11/ 2005 - 12/ 2018 Caracas (Venezuela)

Finanzas - Auditoría (Licenciada)

Auditor de tributos nacionales y aduaneros, experiencia en el área de fiscalización, estudios económicos y en la oficina de PCL/FT/FPAD , entre e otras

Mercantil servicios Financieros
4/ 2019 - 7/ 2022 Caracas (Venezuela)

Finanzas - Auditoría (Asesora)

Analista en materia de PCL/FT/FPADM del sector mercado de valores del grupo de empresas de Mercantil servicios financieros

Organización Italcambio
10/ 2022 - 5/ 2023 Caracas (Venezuela)

Consultoría - Asesoría (Asesora)

Analista Senior de auditoria en materia de PCL/FT/FPADM y Lavado de activos, al grupo de empresas de la organización Italcambio tanto nacional como internacional (Panamá, Estados Unidos, etc)

Italbank Banco Internacional
6/ 2023 - 1/ 2024 Caracas (Venezuela)

Control de Calidad (Economista)

Coordinadora de Control de Calidad en materia de cumplimiento normativo, leyes de BSA, OFAC y otras, elaboración de indicadores y medición del desempeño de las unidades de apertura de cuentas, Debida diligencia del Cliente y Monitoreo de señales de alerta ) KyC, EDD, CDD)